Les activités des escrocs après le vol d’argent en ligne ou par SMS
Chaque jour, des milliers de personnes reçoivent des messages frauduleux se faisant passer pour leur banque, un service de livraison ou encore l’administration fiscale. Ces messages, souvent alarmants, incitent à cliquer sur un lien ou à communiquer des informations sensibles. Ce procédé, appelé smishing, combine « SMS » et « phishing ». Une fois les données obtenues, les escrocs peuvent accéder aux comptes bancaires de leurs victimes et vider rapidement leurs économies. La méthode est efficace, difficile à repérer et peut causer de lourdes pertes.
Mais une question se pose : que font réellement les escrocs avec l’argent volé ? Plutôt que de le dissimuler ou de le blanchir à travers des circuits compliqués, une partie de ces fonds est dépensée immédiatement dans des biens visibles. C’est ce qu’a découvert l’inspecteur principal Paul Curtis, de l’unité britannique de lutte contre la criminalité financière. Lors d’une opération, la police a effectué des perquisitions qui ont révélé une réalité impressionnante : « Ils aiment mener une vie fastueuse« , explique-t-il. Il précise que ces escrocs ne mettent pas d’argent de côté, mais le dépensent sur le moment.
Les biens de luxe saisis lors des perquisitions
Les forces de l’ordre ont saisi entre 8 500 et 10 000 objets lors de ces fouilles. Parmi eux, des chaussures et sacs de grandes marques, témoignant d’une consommation ostentatoire. Les agents ont trouvé des escarpins Gucci colorés, des parfums en cuir neuf et d’autres produits de luxe, stockés dans la salle des scellés. Ces objets illustrent concrètement l’usage que font les escrocs de l’argent volé, souvent dépensé dans l’immédiat et de manière extravagante.
Une dépense qui vise à éviter les traces
Ce comportement n’est pas uniquement motivé par le luxe. Il sert aussi à échapper aux traces bancaires qui pourraient dénoncer leur origine illicite. En achetant des biens matériels, les escrocs pensent pouvoir dissimuler leur argent. Cependant, ces objets attirent aussi l’attention des enquêteurs. Une paire de baskets hors de prix, un sac rare ou encore des vêtements de créateurs peuvent éveiller les soupçons. Dans certains cas, les policiers ont identifié des montres de collection, des voitures de luxe ou des vêtements neufs dans des quartiers modestes, autant d’indices qui finissent par trahir leur propriétaire.
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